Compliance Coordinator / Specialist

Curitiba, Paraná, Brasil | Global Risk & Compliance | Full-time

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Buscamos um profissional perspicaz e motivado para nos auxiliar a manter a qualidade dos negócios do EBANX. A área de Global Risk & Compliance está crescendo para fortalecer no EBANX a cultura de Compliance e, com isso, precisamos de pessoas com experiência na área para desenvolver novas atividades voltadas para a manutenção do ambiente de controles já existente. Se você tem este perfil e quer crescer, vem conversar com a gente! 

Suas responsabilidades serão:

  • Supervisionar processos de due diligence;
  • Entender modelos de negócio dos clientes e verificar sua aderência ao modelo de negócio do EBANX;
  • Aplicar seu conhecimento acerca de crimes financeiros e as regulamentações que os definem aos processos de Compliance;
  • Mapear, documentar e implementar novos processos de verificação e análise de risco;
  • Desenvolver processos de revisão e mapeamento de riscos de crimes financeiros e seus respectivos controles, por meio de entrevistas e walkthroughs, desenvolvimento de matrizes de riscos e definição e implementação e testes de controles;
  • Atuar em parceria com a área de auditoria;
  • Implementar e revisar políticas e procedimentos internos;
  • Providenciar follow up de eventuais planos de ação junto a área de Compliance e demais áreas do EBANX;
  • Providenciar apresentações para os C-Level e Diretores;
  • Apoiar a gestão de identificação dos riscos de crime financeiro em relação aos fornecedores e parceiros;
  • Ter uma excelente integração com todas as áreas do EBANX e fomentar a cultura de Compliance;
  • Auxiliar na elaboração e implementação de novas Políticas alinhadas ao Código de Conduta e às políticas já existentes.

O que é indispensável?

  • Conhecimento em regras e normas de prevenção a crimes financeiros (do Brasil e do mundo);
  • Graduação em Administração, Direito ou áreas afins;
  • Ser detalhista e perspicaz;
  • Ser comunicativo;
  • Ética e confidencialidade com as atividades;
  • Ter bom humor;
  • Inglês fluente é essencial.

O que a gente adoraria ver?

  • Experiência em onboarding de pessoas jurídicas à luz das regulamentações locais pertinentes ao modelo de negócio do EBANX; 
  • Conhecimento em regulamentação de Câmbio e negócios crossborder;
  • Experiência em meios de pagamento, serviços de adquirência, instituições de pagamento, produtos financeiros, produtos digitais e e-commerce.
  • Experiência anterior em Auditoria;
  • Experiência anterior em Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
  • Conhecimento em estrutura GRC (Governança, Riscos e Compliance) e SOX;
  • Conhecimento de Lei Anticorrupção Brasileira, FCPA e UK Bribery Act;
  • Conhecimento em Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
  • Um bom espanhol seria incrível.